發布日期：2023-09-04 瀏覽量:0 所屬欄目:公示
根據市委統一部署，2022年3月4日至4月28日，市委第四巡察組對市金發集團黨委進行了巡察。2022年7月10日，市委第四巡察組向市金發集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、提高站位強擔當，堅決扛起整改主體責任
市委巡察反饋意見中指出集團在執行現代企業制度、履行主責主業、重點領域風險防控、作風建設等方面25個問題，并給出了整改意見。集團黨委切實履行巡察整改主體責任，黨委書記主動擔責，全面部署開展整改工作。
（一）提高政治站位，強化思想自覺抓整改。市委第四巡察組反饋意見后，集團黨委立即召開專題會議，學習傳達巡察反饋意見，對反饋意見整改落實工作進行研究部署，要求全體干部職工要嚴格對照市委巡察組的反饋意見，堅決抓好整改落實，高質量、高標準完成好市委第四巡察組反饋意見的各項整改任務。召開巡察整改專題民主生活會，充分發揮“關鍵少數”作用，逐項查擺問題，深刻剖析根源，明確目標任務，壓緊壓實責任，切實把思想和行動統一到市委關于巡察工作的部署要求上來，以巡察成果運用和整改實際成效，推動集團工作再上新臺階。
（二）加強組織領導，強化責任擔當抓整改。集團黨委堅決扛起市委巡察整改主體責任，成立整改領導小組，領導小組下設巡察整改工作辦公室，統籌推進巡察整改落實工作。領導小組全面統籌抓好巡察整改任務，堅持把做好巡察整改作為當前及今后一項重要政治任務來抓，按照黨要管黨、從嚴治黨的要求，堅持問題導向，將任務分解細化，明確時間節點、責任領導、責任單位，扎實做好反饋意見的整改落實工作。集團主要負責同志扎實履行“第一責任人”責任，深入部署、全面統籌、親自督辦、一抓到底，帶頭突破重點難點問題，深入推動巡察整改工作。領導班子其他成員堅決落實“一崗雙責”，突出抓好職責范圍內的整改工作，督促分管領域落實整改任務。各相關部門、子公司通力配合，加強協作，堅持步調一致、同向發力，力求整改成效經得起檢驗。
（三）細化任務落實，強化工作舉措抓整改。2022年8月19日，集團黨委緊緊圍繞巡察反饋意見和整改工作要求，制定印發了《市金發集團關于市委第四巡察組巡察反饋意見的整改方案》，對巡察反饋的問題，逐條逐項細化成了65條整改措施，形成了反饋意見整改清單，逐一明確了責任領導、責任單位、整改措施和完成時限。整改工作領導小組堅持及時調度、督導檢查重點整改工作的落實情況，分別下發2份提醒函，3份通知，督促提醒責任部門、子公司嚴格把控時間節點，逐項對賬銷號，提質效促落實推進整改工作進度。開展2次檢查，從嚴審核整改情況，確保真認賬、真反思、真整改、真落實。
二、緊盯問題抓整改，全力推動整改任務落實
根據市委第四巡察組反饋意見，市金發集團黨委研究細化提出25項整改任務65條整改措施。目前，已全部進行整改，具體整改進展情況如下：
1.關于“貫徹新發展理念站位不高，落實重要工作部署有差距”問題的整改。
整改情況：（1）提升學習能力。2022年，班子成員通過集體學習和個人學習等方式，學深悟透習近平總書記在國有企業黨的建設工作會議上的講話，以身作則、率先垂范，提升學習效果。（2）提升戰略謀劃能力。結合國際、國內經濟形勢與市委、市政府對集團的定位要求，集團班子超前謀劃集團發展戰略，在征求意見基礎上，形成集團“十四五”規劃，經總經理辦公會、黨委會、董事會集體研究后，于2022年8月10日印發實施“十四五”發展戰略規劃，規劃對集團各板塊業務開展情況進行梳理分析，提出各主要業務板塊業務發展預期目標，明確發展路徑、提出具體舉措，規劃的實施為推動集團高質量發展打下了堅實基礎。（3）提升管理能力。一是啟動內控建設，更新、優化、完善原有的內控手冊及內控制度；二是優化職責權限，梳理現在職責分工，在保障風險管理效益最大化原則的基礎上，明確管理定位，梳理各業務事項發起、審核、審批、備案等權限設置；三是健全風險控制機制，針對集團的組織管理模式和業務特點，對在各業務事項中識別出的風險建立適當的應對機制，建立匹配的控制措施；四是持續提高內控能力和管理水平，于2023年5月，開展內控評價工作，進一步全面、準確地評估集團內部控制狀況，并對制度、流程和操作層面的內控缺陷采取針對性措施，做到以評促改，持續優化內控體系，為集團高質量發展保駕護航。（4）提升服務能力。一是結合集團“十四五”發展戰略規劃對集團各板塊業務開展情況進行梳理分析，提出各主要業務板塊業務發展預期目標，分析業務開展中存在的困難，提出應對措施，推動集團各版塊業務更好服務地方經濟發展；二是主體信用等級再上新臺階，集團本部和重要子企業市融資擔保集團先后獲評主體信用評級AA+，成為我市首個母子公司兩個主體獲評AA+主體信用評級的金融機構，提升了服務實體經濟的能力。（5）提升招商引資質效。集團牢固樹立“項目為王、環境是金”理念，2022年，采取全員參與加重點任務壓實的雙重舉措，完成了10個億元以上招引項目的簽約，累計引資金額16.55億元，招引項目數量較上年同比增長100%；2023年，根據市委市政府文件，印發《淮安市金融發展集團2023年度招商引資目標任務分解及考核辦法》，明確任務目標、壓實主體責任，進一步提升集團招商引資工作效能，截止2023年7月末，集團已完成8個億元以上項目招引，簽約引資額10.125億元。
2.關于“黨委會與董事會、經理層等治理主體權責不清、界限不明”問題的整改。
整改情況：（1）厘清權責清單。一是在內控制度試運行階段，結合實際，修訂完善“三重一大”制度、黨委會議事規則、黨委前置研究討論重大事項規程，明確黨委會的議事范圍、議事程序和黨委研究決定的重大事項等，明確黨委會與董事會、總經理辦公會等權責清單；二是加強宣貫，2022年10月召開內控工作推進會議，對“三重一大”制度、黨委會議事規則、黨委前置研究討論重大事項規程進行學習、討論、交流，進一步提高制度執行力，做到令行禁止，全局一盤棋，不斷提升治理能力。（2）明確授權事項。2022年8月份印發了《淮安市金融發展集團有限公司董事會授權管理辦法》，制定并簽署了集團董事會向經理層授權書、子企業董事會向經理層授權書，進一步厘清了董事會和經理層的權責清單。（3）加強制度落實。2022年召開了27次黨委會，會前，黨群工作部按照制度組織議題上報，所有上會議題嚴格履行會前審批程序，杜絕事無巨細均提交黨委會討論的情況，進一步提高集團黨委會議事質量和效率。
3.關于“總體規劃和制度設計明顯滯后”問題的整改。
整改情況：（1）加快規劃編制工作，結合集團實際，聽取各部門、子公司的意見和建議，經過多次修改、完善，規劃已于2022年8月10日印發實施。（2）按要求修訂章程，集團對子公司章程修訂情況進行梳理排查，截至目前11家一級子公司、3家二級子公司已全部完成章程修訂以及工商變更手續。（3）加強信息系統建設。一是完善業務流程，集團對2個信息系統進行整合，優化OA流程82條，初步實現了信息系統的融合使用，提升工作效率；二是印發了《信息系統管理辦法》等文件，加強信息系統的運維與管理；三是開展宣貫培訓，促使集團各崗位人員進一步掌握公司規章制度，促進各項工作合規、高效開展。
4.關于“‘三項制度’改革還需深化”問題的整改。
整改情況：（1）減少交叉任職，分離不相容職務。一是集團對干部兼職情況進行梳理，通過干部任職調整優化，減少干部兼任職務過多的現象，目前集團25名中層干部兼任3個以上職務的有3人，兼任的職務均為業務開展需要且不涉及不相容職務；二是集團對風控部、財務部負責人兼任職務進行調整，分別免去融擔集團副總經理、銀融科貸公司總經理職務，規避管理風險。（2）理順勞動關系，提高績效考核占比。一是初步完成集團三定方案，構建科學的崗位管理體系；二是梳理現有工作崗位與勞動關系匹配情況，除1名員工已離職外，已對其余28名人員勞動關系進行調整，使工作崗位與勞動隸屬關系保持一致；三是修改完善績效考核制度，結合子公司負責人契約化與任期制管理要求，加大績效考核力度，充分發揮考核激勵導向作用，目前子公司負責人績效占比達到60%。
5.關于“服務功能不全”問題的整改。
整改情況：（1）發揮規劃引領作用。集團于2022年8月印發實施“十四五”規劃，各部門和子公司認真學習領會，加速推動規劃落地執行，明確各業務板塊發展方向，推動集團各項業務向前邁進，實現集團高質量發展。（2）各版塊業務穩步增長。2023年一季度擔保板塊業務余額同比增速為31.69%、非擔保板塊業務余額增速為55.3%，集團非擔保板塊業務正在快速穩步增長，與擔保板塊業務余額差距正在逐漸縮小。
6.關于“服務實體經濟占比較低”的問題整改。
整改情況：（1）擔當意識進一步增強。2022年3月，集團黨委集體學習習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的講話，深刻領會在服務實體經濟方面所肩負的責任和重擔，結合工作實際積極為小微實體企業提供金融服務。（2）服務占比進一步提高。擔保板塊開創了“見保即貸”或“見貸即保”的銀擔批量化小微貸款擔保合作模式，參與財政產品“小微貸”、與淮安市內農商行、工行、浙商銀行分別合作風險共擔產品“微企易貸”、“工銀擔易貸”、“增額保”，出臺“上市擔”等多個融資個性化定制普惠金融產品，積極對接金融機構的“惠擔貸”，加強對中小微、科技、三農企業的支持力度，截至2023年6月底，銀信擔保1000萬元及以下中小微實體發生額占比達90%以上，服務實體經濟的力度不斷加強。（3）服務力度進一步加大。銀融科貸公司著力加大對中小微企業的服務力度，積極開展營銷宣傳，截至6月底，已新增投放9筆中小微企業客戶，貸款發生額2985萬元。在風險防控前提下，將持續加大對中小微企業的扶持力度。
7.關于“自身實力較弱”問題的整改。
整改情況：（1）通過增資擴大資本。核心子公司融資擔保集團主動拓展增資渠道，積極與各縣區對接，已成功推進金湖縣、淮陰區等對擔保集團增資，實現資本金達到30億元，全省排名前五。（2）實現信用等級提升。通過積極對接評級機構，不斷提升內控管理，強化公司治理、業務管理、風險管理等一系列工作,以良好的經營環境、運營實力、資本實力和風險抵御能力，于2022年底成功獲得東方金誠、中誠信、聯合信用等主流評級機構的AA+主體信用評級，評級展望為穩定，成為蘇北首家獲評AA+主體信用評級的擔保機構。（3）拓展融資渠道。以AA+主體評級為契機，一方面與券商等機構積極對接，尋求適合的融資產品，打開資本市場直接融資的通道；另一方面繼續擴大與銀行的合作力度，探索間接融資的空間。
8.關于“基金整體規模小，功能效用差”問題的整改。
整改情況：（1）持續推進子基金設立。市重點產業基金首期資金5.15億元，截至目前，已完成4支子基金的投資，1支子基金已過會正在調整方案中，這5支子基金總規模25.84億元，市重點產業基金首期資金撬動外部資金來淮投資效用明顯。整改期間，推動完成了淮安高投毅達貳號創業投資合伙企業（有限合伙）的工商注冊；起草完成了2023年度市重點產業基金年度投資計劃并上報市基金辦審議；目前正在推進勝幫化工新材料基金的設立以及寧淮招商基金子基金的投資決策工作；鄉村發展基金召開了第一次合伙人會議，市重點產業基金近期將完成該子基金的首期出資。（2）子基金投資見成效。通過子基金投資，加快了企業的轉型升級與走向資本市場，成效明顯。淮安高投毅達基金投資完畢，共投資了6個項目，其中淮安本地項目4個，成功助推淮安紐泰格上市，其余項目均有明確的資本市場規劃。整改期間，子基金管理人加快投資進度。其中，淮安高投毅達貳號創業投資基金已投資1個項目（1800萬）、省大運河（淮安）文化旅游發展基金已投資3個項目（合計10000萬元）；省政府投資基金同意啟動疌泉（淮安）鄉村發展投資基金（有限合伙）首期資金實繳工作，下一步將督促管理人做好投資和本地項目發掘工作。（3）在子基金招商工作中有所突破。一是深入挖掘投資機構項目資源，向縣區、園區推薦了宏瑞汽車、硅寶科技等一批優質招商引資項目；二是與縣區合作，完成了億元以上招引項目的簽約共計3個；三是積極探索有招商引資功能的子基金設立，積極推動與寧淮合作區設立寧淮智能制造基金，在基金談判過程中，堅持基金談判與項目招引同步進行，推動奧聯新能源、億鵬新能源與寧淮智能制造產業園成功簽約，實現市重點產業基金招商突破；四是創投公司參與上市公司鈞達股份定增2.4億元，助力漣水縣首個百億級新能源產業項目—淮安捷泰新能源加速建設與發展。
9.關于“自主運作和管理能力不強”的問題整改。
整改情況：（1）增強人才隊伍力量。集團根據創投公司發展需求，將投資相關專業人員招聘列入集團招聘計劃中，同時將集團2名骨干人員轉到創投公司，通過內部人員調整，壯大創投公司人才隊伍。（2）提升員工能力素質。創投公司選派多名業務骨干跟隨團隊參與項目投資調研，派出一名員工在市地方金融監管局跟班學習，通過調研、學習等方式豐富員工的基金管理和產業投資經驗。（3）加強基金投后管理。嚴格按照產業基金管理辦法規定及公司投后管理制度，對子基金做好監督管理工作，并適時進行回顧總結工作。協助基金辦，做好蘇北政府產業基金調研，落實基金管委會要求。
10.關于“落實國有企業意識形態工作責任制有不足”問題的整改。
整改情況：（1）加強考核工作。2022年8月，集團印發并實施《意識形態工作責任制考評實施方案》，2022年12月，在黨建考核時，組織專人對意識形態工作進行專項檢查考核，并將得分按照比例納入黨建考核中。（2）定期研判通報。2022年各黨支部均作了意識形態工作總結匯報；2022年7月，2023年1月，集團分別對意識形態工作分析研判并進行通報。（3）加強陣地管控。一是對巡察組發現的市民卡公司在網絡意識形態陣地管理方面的問題進行了立行立改，刪除侵權推文以及風險廣告，對市民卡公司主要負責人進行提醒談話；二是對“市融資擔保集團服務號”、“市全域旅游集散中心訂閱號”2個微信公眾號申請注銷，目前集團管理的微信公眾號由9個調整為3個；三是邀請外部機構淮安日報社協助對集團網站公眾號發布內容開展梳理排查；四是做好集團論壇、講壇、講座、年會、報告會、研討會等活動審批備案，目前開展的金發講堂均進行了審批備案。
11.關于“主體責任履行缺失”問題的整改。
整改情況：（1）切實履行黨委主體責任。一是根據市委辦印發的黨風廉政建設主體責任季度工單和派駐紀檢組下發的履行黨風廉政建設主體責任工作提醒函，及時印發季度工單；二是根據上級文件要求，印發2023年度從嚴治黨責任清單；三是成立了以黨委書記為組長，其他班子成員為副組長，各部門、子公司負責人為成員的廉政風險排查及防控工作領導小組，加強風險防控領導組織；四是制定印發《廉政風險排查及防控工作實施方案》，在集團內全面查找所有崗位及權力行使環節中容易滋生腐敗行為的廉政風險。（2）切實發揮審計監督職能。一方面制定《財務管理制度》《資金管理辦法》《財務付款管理辦法》《融資管理辦法》《資產損失財務核銷管理辦法》《固定資產管理辦法》《公有房屋出租管理辦法》等制度，加強對資產處置、大額資金使用的管控；另一方面開展資產處置、大額資金調度的專項審計工作，進一步加強風險防控、強化監督管理。（3）規范年終考核切實發揮作用。一是集團黨委、各黨支部定期學習習近平總書記關于全面從嚴治黨的講話精神，切實把思想和行動統一到黨中央和省委、市委的部署要求上來；二是在集團黨委印發的《黨建工作責任制考核細則》單獨列出黨風廉政建設工作，對考核重點、評分標準進行明確；三是2022年12月，在黨建考核工作中，組織專人對各黨支部黨風廉政建設工作進行檢查考核，逐條對照考核內容，確保每項得分有依據。（4）壓實班子成員“一崗雙責”。一是2022年，集團共召開4次廉情分析會，會上黨委書記聽取班子成員履行管黨治黨責任情況匯報，并分別對班子成員履責情況進行點評；二是班子成員在2022年度述職報告中，對落實黨風廉政情況進行單獨匯報，切實履行“一崗雙責”；三是根據季度工單相關內容，每季度及時將工單完成情況匯總上報全面從嚴治黨監督平臺以及派駐紀檢組。
12.關于“監督責任沒有落細落實”問題的整改。
整改情況：（1）擴大檢查覆蓋面。日常監督不僅限于辦公衛生、會風會紀等方面檢查，對安全生產、公車使用等方面也作為日常檢查的內容，檢查覆蓋面進一步擴大。（2）開展重點工作督查。目前已對安全生產、公務用車、公務接待開展了專項督查；2022年10月份對巡察整改落實情況開展專項督查；2022年12月對“三重一大”事項開展督查工作，并對相關情況進行通報。（3）提升監督檢查成效。針對意識形態、公車管理、公開招聘等問題，集團對相關人員進行談話，截至目前共計談話17人次，通過強化問責追責力度，確保整改工作取得實效。
13.關于“代償資產和抵債資產損失風險較大”問題的整改。
整改情況：（1）通過加大清收，挽回部分損失。針對歷史存量代償項目，強化債務清收工作，2022年，融資擔保集團共實現現金回收3693.98萬元，有效彌補了代償損失。（2）通過多措并舉，全力清收。集團資產管理部積極尋找涉案企業的資產線索，并通過處置抵押資產及與破產清算小組協調推進，現已順利實現全部債權。（3）通過積極對接，合規處理抵債設備。銀信擔保公司已積極開展了對相關資產的評估、處置等工作，已參照國資文件要求，加快前期抵債機器設備的處置，目前已完成設備評估備案工作，正在溝通市公共資源交易中心掛網拍賣。
14.關于“擔保、小貸風險防控不到位”問題的整改。
整改情況：（1）加強風控意識。相關企業貸款已于2021年1月結清，本金全額收回。銀融科貸公司不斷提升服務效能，強化風險防控意識，進一步加強貸前盡調，嚴控抵押率，并積極響應市委市政府號召，為小微企業提供以信用類貸款為主的金融服務，未涉及抵押類貸款。（2）加強貸（擔）后管理。銀融科貸公司嚴格執行貸后管理相關規定，并對存量業務開展集中檢查，截至2023年6月，已完成新增項目首次貸后檢查及其他存量項目季度貸后檢查，及時填寫貸后檢查表，并歸檔。融資擔保集團根據《擔保項目保后管理暫行辦法》要求，針對不同評級的融資擔保業務，按照規定頻次及時完成保后工作，通過加強貸（保）后檢查管理，狠抓風險管控。（3）加強責任追究。針對“小貸風險防控不到位”“服務小微企業偏少”問題，已對相關業務人員進行談話，要求全體人員引以為戒，全力做好風險防控、服務中小微企業。
15.關于“招標管理混亂”問題的整改。
整改情況：（1）加強制度學習，提高思想認識。組織相關人員學習《中華人民共和國政府采購法》、集團采購制度等相關制度2次，不斷強化制度規矩意識，壓實工作責任。（2）完善采購制度，規范采購流程。集團采購管理辦法下發以來，各部門、子公司按照采購制度開展采購工作，期間金服公司承擔市國資委的融資交易服務平臺采購、財務管理部的信息化建設等項目，均聘請第三方招標代理機構開展采購活動。（3）開展全程監督，確保合法合規。審計監督部已開展采購事前的限價審計工作，并參與采購全過程的監督。
16.關于“內部管理不規范”問題的整改。
整改情況：（1）嚴格財務管控工作。在集團內控體系建設中加強財務合規管理，制定《財務付款管理辦法》，根據不同付款事項和金額實施分級審批；制定《資金管理辦法》對大額資金存放的決策機制和親屬回避制度予以明確規定，并嚴格執行。（2）嚴格資產管理工作。一是集團于2022年8月新增了《淮安市金融發展集團有限公司公有房屋出租管理辦法》，并安排專人負責公有房屋出租管理系統的日常維護；二是對于部分閑置房屋啟動招租程序，已完成內部審批、租金評估、公示備案及公開招租。（3）嚴格檔案管理工作。一是印發《集團檔案管理辦法》，并進行培訓宣導；二是對現有檔案室進行功能完善、擴建優化，相關檔案正在按照制度要求進行整理；三是2023年5月，指導各部門、子公司完成對2021年-2022年檔案歸檔工作，確保檔案工作更加規范。
17.關于“擔當盡責、主動作為精神不足”問題的整改。
整改情況：（1）增強領導班子擔當意識。充分利用黨委中心組學習、專題會議等形式，深入學習市委市政府相關決策部署、深刻把握集團發展要求，進一步提高政治站位，增強擔當意識，深入謀劃集團發展。（2）提高業務人員工作能力。2022年7月，投資發展部集體學習了集團《投資管理制度》及《中華人民共和國證券法》，提升投資管理制度執行能力；在設立商業保理公司過程中，項目組編制了項目方案、可行性研究報告和風險評估報告，投資發展部發揮職能對該項目進行審核把關。
18.關于“違反中央八項規定精神問題依然存在”問題的整改。
整改情況：（1）完善補充醫療方案。集團黨委對中央八項規定精神進行了深入學習，集團人力資源全體人員對國資委相關政策文件進行了學習，目前已優化調整了補充醫療保險方案。（2）加強公務用車管理。一是核對存在問題，迅速整改，清退相關費用，并對相關員工進行提醒談話，進一步教育、引導員工要把規矩、紀律挺在前面；二是加強對集團公務車輛管理辦法的宣貫培訓，提高員工的思想認識；三是規范公務車輛加油卡使用，一車一卡，定車使用，建立使用臺賬；四是加強公務用車保障，服務業務開展，提升用車安全。（3）規范公務接待。一是加強對公務接待管理辦法的學習貫徹；二是加強日常管理，嚴格執行公務接待審批流程和標準；三是加強費用報銷管理，完善報銷憑證附件。
19.關于“黨建工作重視不夠”問題的整改。
整改情況：（1）強化職能職責，突出黨建工作的重要位置。一是每年度召開黨委會專題研究部署黨建工作，制定集團年度黨建工作計劃、黨建工作責任制考核細則，加強對黨建工作的推動、落實；二是將黨建工作納入集團年度目標考核，推動黨建工作與業務工作同研究、同部署、同落實、同考核；三是2022年12月，集團對各黨支部開展黨建工作責任制考核，通過聽取支部書記匯報、查閱臺賬等形式，進一步提升基層黨建工作水平。（2）圍繞重點工作，加強對基層黨建工作的指導。2023年，集團黨群工作部印發黨建工作季度工單，明確重點工作，并對“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等工作進行指導，提升基層黨建工作水平。（3）突出能力提升，切實加強黨務干部隊伍建設。2022年組織2次黨務工者培訓，2023年組織1次黨務工作者培訓，不定期組織座談會，分享工作經驗、探討存在的問題，對黨建與業務融合進行深入思考，不斷提升黨務工作者的能力素質，打造一支專業化的基層黨務干部隊伍。
20.關于“民主集中制執行不夠嚴格”問題的整改。
整改情況：（1）修改完善相關制度。結合內控制度建設，以“三重一大”制度為基礎，修訂完善《黨委會議事規則》、《淮安市金融發展集團有限公司黨委前置研究討論重大事項規程（試行）》，進一步規范集團、子公司大額資金的調動、使用，推動重大決策科學化、規范化。（2）規范集體決策程序。一是在集團“三重一大”制度中明確決策不得以傳閱、會簽等方式代替會議集體討論，派駐紀檢組列席每次黨委會、列席部分董事會，對決策過程進行監督。二是嚴格執行“三重一大”事項決策制度、黨委會、董事會、總經理辦公會等議事規則，會前做好醞釀溝通，會議召開前將會議時間、議題，提前通知參會領導，并同時送達相關材料，充分征求意見建議。（3）規范委托貸款業務。由于集團整合初期，關于委托貸款業務沒有明確的制度規定，為進一步規范此項業務，集團于2022年7月印發《淮安市金融發展集團有限公司委托貸款業務管理暫行辦法》，對委托貸款業務實行分級授權管理。
21.關于“黨員管理基礎工作薄弱”問題的整改。
整改情況：（1）嚴抓黨員發展工作。一是集團通過發送《中國共產黨發展黨員工作細則（試行）》等學習內容，購買發放《發展黨員基本業務知識》、《發展黨員工作手冊》等書籍，幫助基層黨支部做細做實發展黨員工作；二是黨群工作部于2022年9月，對各黨支部28名黨員檔案進行了逐個審查復核，針對檢查出黨員檔案存在不規范的問題，要求各黨支部對黨員檔案存在的問題查漏補缺，完善檔案資料，目前均已整改到位；三是在印發的《黨建工作責任制考核細則》中，黨員發展工作作為一項重要考核內容，2022年開展基層黨建考核時對黨員發展工作再次進行了檢查。（2）嚴抓黨費收繳工作。2022年10月，黨委理論中心組集體學習了《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》，為各黨支部委員、財務等人員購買《黨費工作手冊》，充分了解和掌握中央關于黨費收繳管理的要求和黨費使用的相關規定；嚴格執行黨費收繳標準，重新測算年薪制黨員黨費計算基數，同時相關職能部門對每一名黨員的收繳基數重新進行核定，根據黨員每月收入變化情況及時更新，確保黨費應交盡交，黨費收繳進一步規范。
22.關于“專業人才儲備不足”問題的整改。
整改情況：（1）注重人才培養。一是制定《市金發集團優秀年輕干部培養選拔工作實施方案》，明確了年輕干部培養選拔的具體舉措；二是制定員工培訓學時管理制度，建立了員工學時管理臺賬；三是線上和線下結合開展培訓工作，截至2023年6月，已開展集中培訓32場次。（2）注重激勵舉措。一是豐富集團培訓形式，調動員工的積極性；二是開展職稱考試集中培訓，統一購買線上職稱考試課程，現已開展職稱考試培訓18場次，集團已有1名員工通過高級職稱考試，4名員工獲得中級職稱，1名員工獲得稅務師證書，1名員工通過國際內部審計師考試。
23.關于“選任聘用不規范”問題的整改。
整改情況：（1）規范干部提拔任用工作。一是集團結合實際，完善印發了《淮安市金融發展集團選拔聘任中層干部實施辦法》，刪除原金控集團制度中“一刀切”相關條款；二是2022年，集團啟動3批次干部選拔任用工作，始終堅持程序嚴密，操作規范，從嚴從實推進干部選、育、管、用各個環節工作，不斷優化完善干部選任工作流程，重點加強干部考察工作，有效提升干部選任工作規范化水平。（2）規范公開招聘工作。一是學習國資委下發的文件《關于規范和加強市屬國有企業員工招聘管理工作的通知》精神；二是對原融擔集團負責招聘的人員已調離人力資源崗位，不再負責招聘工作，同時對其進行提醒談話，加強教育；三是部門人員加強對招聘相關環節內容的集中學習。2023年，集團在開展招聘過程中，嚴格按照規范程序、規范流程進行組織，由派駐紀檢組、審計監督部進行全程監督，從招聘公告發布到人員錄用公示，在集團微信公眾號、官網上發布信息，增強公開招聘實施過程的透明度，主動接受監督，確保公平、公開、公正。
24.關于“日常管理不到位”問題的整改。
整改情況：（1）加強證件管理。一是2022年10月，黨群工作部相關人員參加了全市干部工作業務專題培訓班，認真學習干部因私出國（境）證件管理相關要求，通過學習，進一步提升干部管理人員的業務水平；二是2023年5月，集團印發《關于加強和規范干部因私出國（境）管理工作的通知》，黨群工作部對集團所有科級及以上干部持有普通護照、往來港澳通行證、大陸居民往來臺灣通行證等情況進行梳理，建立目錄，目前集中管理相關證件共22本，中層干部因私出國（境）證件管理工作更加規范。（2）加強人事檔案管理。一是對《干部人事檔案工作條例》及其解讀、《集團人事檔案管理辦法》等文件進行再學習，集團人力資源部全體人員對相關文件進行了集中學習，進一步提高了工作的認識，提升了人事檔案管理人員的業務水平。二是進一步規范集團人事檔案管理工作，于2022年6月啟動并完成了人事檔案專項審核“回頭看”工作，對集團在冊員工（處級干部外）人事檔案“三齡兩歷一身份”材料進一步進行了梳理，對部分人員所缺資料已按要求進行了及時補充、復核、更新，確保人事檔案的完整性、準確性。
25.關于“落實巡察、審計等各類監督發現問題整改不夠徹底，甚至邊改邊犯”問題的整改。
整改情況：（1）立行立改，規范薪酬管理。一是按照審計報告，超發人員的薪酬已退回；二是已從2022年8月起停發相關人員超比例公積金，并對多交納部分辦理退款，進一步規范住房公積金繳存管理工作。（2）提高認識，開展監督檢查。一是2022年8月，第八次黨委理論學習中心組（擴大）會議上，集團領導領學了中央“八項規定”、省委“十項規定”以及《淮安市市屬企業負責人履職待遇、業務支出管理暫行辦法》等文件，筑牢廉潔從業思想防線；二是2022年5月、9月，綜合行政部、黨群工作部、審計監督部聯合開展2次公務用車、招待費使用情況檢查，集團黨委緊盯具體問題不放松，強化監督檢查，堅決把問題整改到位。（3）積極拓展，夯實主營業務。金融服務方面，擔保集團通過“小微貸”、“微企易貸”等多舉措增強服務企業融資需求的能力。在集團黨委的領導下，各業務板塊聚焦主責主業，搶機遇、促發展，著力打造“多門類、多元化、綜合性”的地方金融集團，助力地方經濟發展。
三、常抓不懈促提升，持續深化整改工作成效
（一）聚焦全面整改，持續強化政治擔當。突出黨委主體責任，堅持目標不變、尺度不松、力度不減，鍥而不舍抓好長期整改任務的落實和整改成果的鞏固。重點對長期堅持的整改任務，對照問題清單、任務清單、責任清單和整改要求，做出后續工作安排，做好跟蹤落實；對已經整改到位和取得階段性成果的整改任務，適時組織開展“回頭看”，鞏固和提升整改效果。
（二）聚焦標本兼治，持續完善長效機制。堅持舉一反三、以點帶面，堅持“當下改”與“長久立”有機結合，做到以巡促改、以巡促建、以巡促治，把抓好巡察整改融入日常工作、融入推動發展、融入全面從嚴治黨、融入班子隊伍建設，著力形成常態化長效化整改推進機制，切實解決制約集團高質量發展的體制機制障礙，確保巡察反饋問題改徹底、改到位。
（三）聚焦成果轉化，持續推動集團發展。以市委巡察整改為契機，統籌抓好集團各項重點工作，持續放大整改效應，不斷提升工作成效。堅持黨的領導，大力抓好黨的建設，始終保持反腐敗高壓態勢，營造風清氣正的政治生態。聚焦主責主業，圍繞高質量發展，立足新發展階段、貫徹新發展理念、融入新發展格局，貫徹落實市委決策部署，以實實在在的工作成效加快推動集團發展，為助力淮安“聚焦打造‘綠色高地、樞紐新城’，全面建設長三角北部現代化中心城市”貢獻金發力量。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話83509310；電子郵箱[email protected]。
中共淮安市金融發展集團有限公司委員會
2023年8月31日
